Hola, buenas tardes, estamos en una nueva sesión,
no hicieran del curso, yo no, los procedimientos
ante el Tribunal de Justicia teoría y práctica.
Muchas gracias de nuevo por estar ahí a estudiantes que nos están siguiendo
a través de webs también a los de antes,
que nos siguen a través del canal,
los clientes en diferido para la sesión.
Yo quería compartes.
En primer lugar, les voy a compartir.
La actualización de.
El calendario, que se lo mandaré por correo electrónico
lo tengan en cuenta debido a que, bueno,
los que han estado esta mañana lo saben
ha habido una pequeña variación
porque por un tema de organización debe apostar por sala blanca Cid;
mañana jueves, y no podía allí era hoy,
cuando había acordado con ella interviniera antes hemos tenido
esta mañana la sesión de relativa a la cuestión prejudicial,
teoría que la hemos intercambiado por la sesión de otros cientos,
aunque actual de justicia,
que lo veremos mañana da más o basta el disponible en Canal UNED
en los próximos días.
De hecho ya tienen disponible en cada una de las sesiones del lunes
y de martes.
Entonces, bueno, quienes se lo han perdido
y estaban interesados en veces a sesión,
pues podrán verla ya.
Es unas expresamente vinculadas como los casos prácticos.
Decirles que que nos queda por ver hoy veremos una lección
sobre el procedimiento de curación reforzada
para la fiscalidad europea.
El partido profesor Luis Miguel González de la Garza,
el profesor Luis Miguel Garza
-temas de salud no podía estar presente hoy aquí
pero sí ha podido realizar una grabación de un vídeo
de la lección que iba a preparar, con lo cual,
después de la introducción que hubiera de organización,
pues el hombre, la elección del profesor
Luis muy encontrada,
tal no estará para atender cuestiones que a ustedes les puedan suscitar,
pero como yo sí voy a estar aquí podemos tener un debate
y podrán preguntarme a mí lo que consideren.
Si alguna cuestión yo no puedo contestar la ladera gonzález,
la garza para que les conteste.
De paso, les indico que por supuesto estamos a su disposición
a lo largo de este curso y curso tienes medien
no solamente durante estas sesiones sino hasta el 10 de octubre,
que es el plazo que hemos dado para que analicen los casos prácticos
y, por tanto, incluye una atención
por si le surgen dudas que han surgido ahora.
Le surge más adelante en unos casos prácticos
y que en alguna cuestión pueden ir la tanto al correo electrónico
del curso como a mi correo electrónico,
y si es necesario algún de este puesto
podemos repetir para aquí para que les conteste en función
de la duda esté vinculada a un caso práctico,
esté vinculada a una de las cuestiones teóricas
que hemos tratado durante durante después de la primera sesión
de esta tarde.
Con solo irme,
cómo atendemos la sesión con la prosa de Burguera
que hablará sobre la estrategia; va la igualdad de género en Europa,
sus propuestas está vinculada a esa dimensión de género, que es
una de las líneas de investigación del módulo
y posteriormente ya nos claras.
Son de las sesiones de mañana, movía, en las que,
primero tendremos.
Sesión con la trama se cabezudos sobre el procedimiento ante acto
de justicia en un contexto como estaba previsto,
que es el caso 3, pero buenas convertido en 4,
pero, bueno, mantenemos la nominalmente
que el caso tres para que sea más fácil,
a efectos prácticos, en la que ya para la elección de.
Ya les he mandado el power pueden.
De la profesora y semana también una sentencia judicial
esta mañana relacionada con unas la única sentencia judicial
que había relacionada con lo que la profesora
es la plantear que seguramente el caso práctico tres enfrentados,
otros seguramente lo realizarán, la propia crac y la propia clase
con cuál será una sesión bastante práctica
aquellas personas que no puedan estar en directo el nuevo caso
puedan realizar y a su casa,
pero creo que la profesora querrá rezar,
como ustedes caso práctico.
En la propia sesión.
Es otra otra dinámica.
Después tendremos la sesión que inicialmente
esta brecha para hoy su justicia,
que la impartir.
Yo, y finalmente por la tarde, como última sesión,
lo habíamos trasladado del Márquez, iba a ser impartida por el Sol,
pero finalmente por razones de salud,
no va a poder impartirla el sometido una construcción constitucional
y su relación con el tema de justicia
y finalmente la impartir ello entonces uno más.
Con eso, cerraríamos las sesiones de curso
y, y acabaría estando muy comentado a lo repetiré a su disposición
un plazo razonable para realizar los todos los casos prácticos
que hemos puesto.
Algunos de ustedes ya nos ha mandado los casos.
Algún caso práctico,
pero puede poner todo ese tiempo aquellos,
analizar para el aprovechamiento esto es obligatorio,
ningún caso y los que han asistido, pues fugacidad existencia
y, en todo caso, lo más interesante.
Sin duda no es caos, sino es la formación.
Recibía y ustedes,
pero cuando haber aprendido alguna cuestión de interés
sobre y sobre dos sentimientos.
Bien, dicho eso, les voy a presentar.
Son Luis Miguel González de la Gaza, Luis González, la avanza.
Es profesor contratado doctor de Derecho Constitucional, de aquí
de la mesa Nacional de Educación a Distancia
creo que lo dije medi en la primera sesión,
cuando presentamos el módulo, el profesor Luis Miguel González,
de la raza, es el primero bajar la gaza,
además de ser profesor, cuando cada autor
en derecho constitucional ha ejercido como fiscal sustituto,
durante muchos años es experto en temas de fiscalía,
de seguridad policiales, de investigación criminal
y también experto en derechos fundamentales.
En Derecho Constitucional era una persona muy ironía
para hablar de este tema vinculaba la creación de la fiscalía europea
y su interés también en el ámbito procedimental
y de las relaciones entre el levanto jurídico interno
y el ordenamiento jurídico europeo.
Es un tema muy, muy, muy específico,
pero sin duda interesante para ellos,
que traten más temas.
Temas penales y sistemas.
Se temas de fiscalía.
Yo creo que es un buen complemento para reforzar los conocimientos
sobre el derecho de la Unión Europea,
sus lazos con derecho interno
y espero que disfruten también de esta.
Esta ponencia, la ponencia, será objeto de grabación
como el resto de las sesiones, la única,
y la única diferencia va a ser esta.
En este caso no vamos a poder disfrutar del debate
con el ente, lamentablemente, pero espero que poder atender
alguna cuestión que ustedes surja a lo largo de la de la ponencia,
sino frase,
pues ese compromiso profesor, de poder atender sus cuestiones
que yo le remitiré y podrá contestar correo electrónico en su caso,
sin sin más dilación, voy a proceder a poner el vídeo
y estoy aquí a su disposición y positiva.
Buenos días la sesión.
La sesión de hoy vamos a hablar de la fiscalía de calidad europea.
Mi nombre es algo de la danza.
Soy profesor titular del departamento de Derecho Constitucional,
la de la UNED,
he sido fiscal de la audiencia provincial de Sevilla
y vamos a considerar pues la, la, las características
generales de esta institución relativamente reciente.
Como sabemos, y vamos a hacer la valoración dos partes básicamente
en exceptuación una de carácter más teórico.
Vamos a ver la normativa, la que se fundamenta esta nueva,
esta nueva, la nueva situación y luego veremos cuál ha sido fiarlo.
Gracias general la eficacia,
que hasta el momento ha tenido la misma lógicamente
ser una institución novedosa y muy reciente
está empezando a desarrollar los los los meros efectos
ya avanzamos que son positivos y que está teniendo
unos unos resultados interesantes.
En esta exposición vamos a considerar el Reglamento de la Unión Europea
el 2017 para 1939, el Consejo de 12 de octubre de 2017,
por que se establece una cooperación reforzada para la creación
de la fiscalía europea,
así como tenemos también la ley orgánica y uno de uno de julio,
de aplicación del reglamento de la Unión Europea,
el 17 barata entonces, 29.
Del Consejo de 12 de octubre de 2017,
en que se estableció una cooperación reforzada para la creación
de la fiscalía europea, que supone,
lógicamente, el desarrollo interno de derecho español
del reglamento de la Unión Europea.
Para empezar,
tenemos que preguntarnos qué es la fiscalía europea.
La fiscalía europea prevista en el artículo 86
del tratado de funcionamiento de la Unión Europea
fue creada como organismo de la Unión o reglamento 2017.
Vara 1931, del Consejo, de 12 de octubre,
el 17, por el que se establece una cooperación reforzada
para la creación de la fiscalía europea.
Fiscalía europea es responsable de investigar
todos los delitos que perjudiquen a los intereses financieros
de la Unión, previstos en la directiva 2017.
Vara 1.331, sobre la lucha contra el fraude,
que fue la que tiene la directiva que tenemos
que siempre utilizar para ver cuáles son los delitos que se van
a investigar y que son delitos que afectan
a los intereses financieros de la Unión
a través del derecho penal,
así como también ejercer lo que sería la acción penal
y solicitar la apertura de juicio oral
contra los autores y los cómplices de estos delitos,
Waldo las investigaciones,
practicando los actos propios del ejercicio de la acción penal
y desarrollando la función de acusación
ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que hasta que
concluyó definitivamente el caso trata lo lleva la fiscalía,
como establece el artículo cuatro de su reglamento.
Podemos preguntarnos qué se entiende por qué se entiende
por los intereses financieros de la de la Unión Europea?
No, y para dar una respuesta a esta pregunta
tenemos que acudir al número uno del artículo dos de la directiva 2017
para 1.371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de cinco de julio,
de lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros
de la Unión a través del derecho penal.
Eso le entra a señalar los intereses financieros de la Unión.
Constituye, pues todos los ingresos,
gastos cubiertos por o adquiridos
o arreglados a presupuesto de la Unión;
2, los presupuestos de las instituciones, organismos,
organismos creados de conformidad con los tratados u otros presupuestos
gestionados o controla, controlados, directa o indirectamente,
por por ellos.
Conviene centrarnos en este aspecto porque es la materia,
por así decirlo, sobre la que va a pivotar
y o articularse toda la toda la lucha contra el fraude.
No.
Entonces, quizás vamos a ver un poquito más de detalle
no el título dos de esa esa de esa directiva,
que es central, también nos recuerda las infracciones relativas
a fraude que afecta a los intereses financieros,
y es importante tener en cuenta lo que será eso.
Artículo 3.
En el artículo tres nos indica que es un fraude que afecta
a los intereses financieros de la Unión.
En su apartado uno recuérdame en que los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que el fraude que afecte a los intereses financieros
de la Unión constituye una infracción penal
cuando se cometan realmente en el apartado segundo
del título tercero el informa de que a los efectos de esa directiva
se considera fraude, que afecta a los intereses de la.
La Unión Europea lo siguen, por ejemplo, en materia de gastos.
Gracias.
Gastos relacionados con los contratos públicos.
Cualquier acción, omisión irá a un shock.
La presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos,
incumpliéndolos, que tengan por efecto la malversación,
no la recepción, infundada de fondos o activos,
el presupuesto de la Unión o del presupuesto,
presupuesto de gestión administrados por la Unión
o en nombre de la Unión.
En el apartado segundo se indica también
que están incluidos el cumplimiento de las una obligación expresa
de comunicar una información que tenga el mismo efecto
o el uso indebido de esos fondos para fines distintos
de los que motivaron su concesión, viciar si desviaciones de fondos
no como hemos simplificando en materia de gastos relacionados
con los contactos públicos,
al menos cuando se cometan con ánimo de lucro ilegítimo
para el autor u otra persona,
son aquellos que causen pérdida para los intereses de la Unión
y que corre Ullán cualquier haciendo misión relativa
a el uso de presentación de declaraciones, documentos falsos,
también inexactos o incompletos.
Tengan por efecto la malversación o la recepción,
dada de fondos activos, el presupuesto de la Unión
o de presupuestos administrados por la Unión
o que se gestione en su nombre.
El incumplimiento de una obligación expresa
de comunicar información que tenga el mismo efecto
o el uso indebido de los fondos o activos para fines distintos
de los que los motivos que motivaron su concepción inicial
y que perjudiquen a los intereses que en materia de esos instintos
distintos de los de los procedentes de los recursos propios
del del que se hace referencia en la lectura
de cualquier acción u omisión y va a el uso al uso,
la la presentación de declaraciones o documentos falsos y completos,
y prevemos una estructura parecida en todos los elementos de la norma.
Por efecto de la disminución de los recursos
que el presupuesto de la Unión
o de los presupuestos administrados por la Unión o que se ha misiones,
el incumplimiento de una obligación expresa
de comunicar información que tiene Luis afecto,
o también el uso indebido de un beneficio obtenido ilegalmente
con el mismo efecto o en materia de ingresos procedentes
de los recursos propios del cualquier acción u omisión
cometida en una trama fraudulenta transfronteriza.
Con relación al uso o la presentación de declaraciones
o documentos en deriva, falsos, inexactos o incompletos que tengan.
También por efecto la disminución de los recursos,
el presupuesto de la Unión, el incumplimiento de un,
obliga en expresa comunicar formación relativa
al que tenga el mismo efecto o el, por último,
la presentación de declaraciones del correctas,
con el fin de disimular fraudulenta el incumplimiento del pago
o la creación ilícita de un derecho de evaluación de.
Es una actividad,
por otro lado bastante frecuencia y no serían básicamente
los los elementos penales que se buscan
y que se van y que están incriminados por la, por la directiva,
de acuerdo con el reglamento, la actuación de la fiscalía
debe estar presidida por los principios de legalidad,
proporcionalidad en todas sus actividades e imparcialidad,
como recuerda el artículo cinco de la misma,
independencia por parte del artículo 6;
rendición de cuentas y de sus actividades,
como se establece es un artículo seis 7,
reglamento y diseño,
la fiscalía europea como órgano
y indivisible llamado a funcionar como una fiscalía única,
una estructura.
Eso sí descentralizada, en la que la central se integra.
El colegio se integran las salas permanentes,
el fiscal general europeo en momentos es una escala general.
Los fiscales adjuntos a fiscal general europeo,
los fiscales europeos y el director administrativo;
el nivel descentralizado debe estar integrado
por los fiscales europeas delegats, radicados en cada Estado;
estaba; tenemos actualmente ocho de los cuales operativos han siete
más en concreto y definiendo con más detalle
consiguió lados los fundamentales,
como, por ejemplo, el colegio.
El colegio debe adoptar sus decisiones
sobre cuestiones estratégicas,
incluyendo la determinación de las prioridades
de la fiscalía europea y su política
en materia de investigación y ejercicio de la acción penal
y sobre cuestiones generales, que es el caso concreto,
ejemplo grabación con la aplicación del reglamento,
la correcta ejecución de la política de la fiscalía europea
en materia de investigación y el ejercicio de la acción penal;
o cuestiones de principio de importancia significativa
para lo que sería la definición de una estrategia coherente
en materia de investigación de dilación penal
de la fiscalía europea.
Las decisiones y cuestiones generales no deben afectar al deber
de investigar y la acción penal conforme al reglamento
y a la legislación nacional de cada estado miembro.
El colegio debe hacer en cuanto estoy en su mano para decidir por consenso
cuando no se pueda alcanzar consenso.
Las dificultades,
decisiones debe someterse a votación.
El colegio de la fiscalía europea
estará compuesto por el fiscal general europeo,
un fiscal europeo por estado miembro y eficaz general europeo,
percibirá la fiscal general europeo.
En estos momentos social las reuniones de colegio
y será responsabilidad para ubican europeo;
de cada estado miembro debe ser nombrado para el colegio.
Los fiscales europeos, en principio,
supervisar en nombre de la sala permanente competente
las investigaciones realizadas
y las acciones penales ejercidas por los fiscales europeos
delegados de sus respectivos Estado miembro de origen,
deben actuar como enlace entre la oficina central
y el nivel de centralizado en sus respectivos Estados miembros,
facilitando el funcionamiento de la fiscalía europea
como un organismo único.
El fiscal europeo supervisor,
debe de verificar bien la compatibilidad de cualquiera,
instrucciones que se ven con el derecho nacional,
incorporar la sala permanente en caso de las instituciones que no
sean digamos que no hay alguna, va una alguna duda
con respecto a las mismas.
Luego tenemos como otro órgano las salas permanente,
las sala permanentes.
Deben de vigilar y las investigaciones
y garantizar la coherencia de las actividades
de la fiscalía europea.
La composición de la sala permanentes debe determinarse de conformidad
con el reglamento interno de la fiscalía europea,
que, entre otras cosas, debe prever
que un Estado europeo pueda ser miembro de varias salas permanentes
cuando resulte conveniente para garantizar en la medida
de lo posible un reparto equitativo de la carga de trabajo
entre lo fecales europeos, las permanentes de bienestar,
presidida por el fiscal general europeo
o los fiscales adjuntos a fiscal general europeo
o por un fiscal europeo, de conformidad con los principios
establecidos en el reglamento interno de la fiscalía europea,
la asignación de los casos a las diferentes a las permanentes
de basarse en un sistema de reparto aleatorio,
de modo que se garantice la medida de lo posible,
una distribución equitativa.
La carga de trabajo
conviene que se pueda incumplir de vez en cuando este principio
para asegurar el funcionamiento correcto y eficiente
de la fiscalía europea.
Cuando se lo decía el fiscal general europeo claro movemos esta opción,
las permanentes establecidas por el colegio supervisan
y dirigen las investigaciones, y las acusaciones realizadas lógica
les europeos delegados decidiendo por ejemplo llevar un caso a juicio
sería digamos nombre verlos los elementos fundamentales,
cuáles son sus competencias?
Llevar un caso a juicio, archivar un caso,
aplicar un procedimiento simplificado de ejercicio de la acción penal
y ordenar car europeo delegado de las actuaciones necesarias
para poner fin y no fina un caso en curso,
remitir un caso al autoridades nacionales.
Cuando oxitocina o bien también la capacidad,
también tiene la capacidad de reabrir una investigación fenecida.
En un momento determinado, en un momento procesal
lo no, no hubo, hubo indicios de criminalidad,
y se archivó pero reabrirse un procedimiento
porque se acumule nuevas nuevas evidencias.
Hagan posible una reapertura del caso.
Los fiscales europeos delegados
o como sus características por regla general,
realiza las investigaciones de la fiscalía europea
y deben ser efectuadas por estos fiscales europeos.
Es que corresponden a los Estados miembros, deben hacerlo
de conformidad con el Reglamento y para dos cuestiones
no reguladas por reglamento o mira con el derecho nacional
de cada estado miembro.
Los fiscales europeos delegados deben desempeñar sus funciones
bajo siempre en la supervisión del fiscal europeo.
Supervisor y bajo la dirección,
siguiendo las instrucciones de la sala permanente,
competir cuando el derecho nacional de un estado miembro
establezca el control jurisdiccional interno determinados,
actos dentro de la estructura de la fiscalía nacional
en control jurisdiccional de dicha, estaba por explicar europeo,
delegado, debe entrar dentro de la supervisora
del fiscal europeo.
Supervisor recurrirá con el reglamento interna
de la fiscalía europea en tales casos.
Los Estados miembros no deben estar obligados a poner
el control jurisdiccional por los tribunales nacionales,
sin perjuicio del lo que establece el artículo 19 del tratado
de la Unión Europea y el artículo 47 de la Carta de los Derechos,
una europea, los fiscales europeos, léanlos parte integrante
de la fiscalía europea y como tal es cuando intervengan y acusen
o cuando hay o cuando investiguen en un determinado procedimiento.
Formule una estación por delitos
que sean la competencia de la fiscalía europea
deben actuar exclusivamente en nombre y por cuenta de la fiscalía europea
en el territorio de sus estados miembros.
Para ello deben de disfrutar, en virtud del reglamento
de un estatuto de independencia funcional y jurídica diferente
de cualquier estatuto que sea simple el Derecho Nacional
de cada estado miembro.
No obstante, su estatuto especial, con arreglo al reglamento,
los fiscales europeos delegados también deben ser durante su mandato
miembros de los servicios de investigación penal
de sus respectivos Estados miembros, es decir,
suelen ser un fiscal o un miembro de la judicatura
y sus respectivos Estados miembros de técnico leerles, como mínimo,
los mismos poderes que a los fiscales nacionales.
Los 120 artículos del reglamento de aplicación directa prevalente
constituyen los los cimientos de la construcción
de la fiscalía europea, considerándose también importantes,
para interpretar adecuadamente su vida o prisión
y en particular, por ejemplo, el considerando tercero.
Recuerda que la finalidad última de esta cal europea
es asegurar adecuadamente la investigación y persecución eficaz
de los delitos contra los intereses financieros de la Unión,
mientras que el considerando 15
refleja el respeto a las características propias
de los sistemas nacionales en los que la fiscalía europea
el trabajo de la fiscalía europea,
de que en principio llevadas a cabo en formato electrónico,
de establecer su sistema de gestión de casos que pertenezca
a la fiscalía europea, gestionado por esta la información
incluida de casos de abarcar la información recibida
sobre posibles delitos que sean competencia fiscal europea,
así como la información procedente de los expedientes,
incluso después de que esto se hayan cerrado al establecer
el sistema de gestión de caso.
La fiscalía europea.
Velar porque el sistema permita a la fiscalía funcionar
como un órgano único en el que los expedientes gestionados
por los fiscales europeos delegados
estén a disposición de la oficina central
para el ejercicio de sus funciones de vigilancia,
dirección y supervisión.
La flexibilidad del reglamento
llamado acomodar la diversidad orgánica y penal
de los Estados miembros participantes en la fiscalía europea.
Se manifiesta a lo largo de todo su articulado.
Dice la supletoriedad de la legislación nacional
en cuestiones reguladas por el propio reglamento,
como establece su artículo 5.
3.
Uso aplicación en materia de garantías procesales,
como se establece en el artículo 43,
el control jurisdiccional del artículo 42
el acceso a la información.
Cómo se establecen en su artículo 43, hasta le llevé
a esa configuración del número de fiscales europeos delegados,
establecen el artículo 3.
Otra cosa era, resultaría incompatible
con el principio de proporcionalidad que establece como sabemos,
generar lo cinco desde fuera de funcionamiento europea,
y respecto a los distintos sistemas tradicionales jurídico,
los Estados miembros, que proclama también el artículo 67,
fue cabré título 15, quinto, dedicado al espacio de libertad,
seguridad y justicia,
como sabe, la diversidad de las tradiciones jurídicas
de los países participantes.
En esta experiencia, esta flexibilidad está dando lugar
a diversos diseño de la fiscalía europea,
modelos descentralizados, por ejemplo,
en Francia descentralizados, sería el caso de Alemania
y de Portugal de dedicación plena,
como sería el caso de Lituania a tiempo parcial.
Sería el puesto en el cual Finlandia opera en la Fiscalía de consistencia
con los jueces de instrucción, sería el sistema de Francia,
Bélgica, y lo venia un sistema puramente acusatorio.
Sería, por ejemplo, de los Países Bajos y Chipre.
Esa flexibilidad es la que permite también
España elegir el modelo que usted a sus intereses
y a las características de su sistema
y el ordenamiento jurídico el veremos más adelante
y que, bueno, en el caso español ha dado ciertos problemas,
como veremos dentro de un poquito más avanzada posición.
Hemos dicho que es el procedimiento de la fiscalía europea.
Es un procedimiento de cooperación mejor.
Convendría recordar en qué consiste una cooperación reforzada,
como establece el artículo 20 europea y el título tercero
del tratado del funcionamiento de la Unión Europea.
Como sabemos, es un procedimiento en el que se autoriza o mismo
a los Estados miembros a establecer una integración o cooperación
en un ámbito concreto del apeado, haya claro patente
que la Unión Europea y conjunto
lo puede alcanzar el objetivo de cooperación
en un plazo razonable.
Esto le permite avanzar, según ritmos objetivos diferentes.
Respecto a los miembros que deciden permanecer
o era de los ámbitos de cooperación reforzada.
El procedimiento dice.
Está diseñado para superar puntos en los que una determinada puesta
está bloqueada, uno o varios miembros que no quieren participar por ejemplo
Polonia sin embargo me lo permite una ampliación de las competencias
más allá de las recogidas en los tratados europeos.
La autorización para proceder a la cooperación reforzada la concede
el consejo como último recurso, a propuesta de la Comisión Europea,
y después de obtener el consentimiento del Parlamento Europeo
desde febrero del año 2013 este procedimiento
se utiliza en los ámbitos de legislación,
en materia de, por ejemplo, de divorcio,
en materia industrial de patentes,
y el impuesto de transacciones financieras, a 5,
para proteger los intereses financieros mediante,
como sabemos, de la creación de esta fiscalía
que estamos comentando en el día de hoy,
y que está integrada en la actualidad por 22 estados
miembros alemania austria bélgica duraría Chequia
chipre croacia eslovenia eslovaquia Aña estoy en Finlandia Francia
decía y Talía Letuania Lituania buruzko malta,
los países bajos, Portugal, y Rumanía.
Como señalábamos anteriormente,
cuando hemos visto la diferencia de fórmulas que se están empleando
en los diferentes Estados miembros para el encaje
de la institución flexible en los ordenamientos propios,
aquí también, lógicamente, en España
se ha previsto un procedimiento para su desarrollo
y entonces lo que se hace en lo que respecta a esta estaba esta materia,
lo hace desarrollo, se hace por parte de la ley orgánica,
que es la ley orgánica abordados pibes
y uno de uno de julio de aplicación de este reglamento, del 2017.
2017 van a 1939, del Consejo de octubre de 2017,
por el que se establece, como sabemos,
una cooperación reforzada para la creación europea.
La exposición de motivos está hecha, nos va a la ley orgánica,
cuyo parado, y 21 precuela que la fiscalía europea
se configura para abordar eficazmente investigaciones.
Quieras lejos de carácter eminentemente nacional.
Eligiéndose como un órgano dotado de plena independencia funcional
para elaborar y aprobar su propio reglamento interno.
Ya existen, naturalmente, con la máxima capacidad
de decisión para iniciativas propias dentro de su actuación
en el proceso penal, no sujeta a órdenes o instrucciones
ya provengan de la Unión o de los Estados,
de la, además, tenerse en cuenta que para la consecución
de sus objetivos la fiscalía europea
debe o habrá de mantener relaciones de cooperación con agencias
organismos ya existentes
como por ejemplo Europol también complementaria
y absorbe absorberá parcialmente las tareas ya desarrolladas
u oficinas por la Oficina europeas de lucha contra el fraude,
y deberán establecer una ruta lo más pericia posible,
una basada en la asistencia jurídica mutua,
pero no oculta o después la exposición de motivos.
La intención del legislador es alcance,
en realidad se utiliza el Reglamento para dar un impulso definitivo
a la reforma estructural del proceso penal español,
por lo que la presente.
Esa nueva ley constituye,
además de un ejercicio de adaptación normativa,
un vehículo hacia un nuevo sistema de enjuiciamiento penal.
Aquí señalar aquí que se trata de una opción de política legislativa
en la que el cambio de sistema procesal penal español
no es una opción imprescindible para el funcionamiento
de la fiscalía europea.
Ni tampoco una opción impuesta por la legislación de la Unión
que, como hemos visto, respetar las características
de los sistemas nacionales en ningún momento
propugna el establecimiento de estándares mínimos
fuera de la homogenización derivada de la aplicación directa
del propio reglamento.
Siendo cierto que la fiscalía europea
requiere un encaje en un sistema declare nacionales,
no lo es, que ello implique necesariamente el cambio completo
del modelo procesal siquiera en aquellos países
en los que pervive la figura del juez de instrucción que sería por ejemplo
un caso por ejemplo en Francia
porque la adaptación se produce mediante 35 artículos
de la aplicación directa del reglamento,
de modificar la legislación nacional, solo en puntos específicos
atribución a los fiscales delegados de competencias en los procedimientos
en los que interviene la fiscalía europea,
los poderes facultades que otras circunstancias
sigue correspondiendo al juez de instrucción
o la regulación de la Constitución en favor de la fiscalía europea.
Por su parte, Portugal, nos tu país vecino consigue adaptar su sistema
en tan solo 19 artículos y dos disposiciones.
Disposiciones
articulando una cooperación entre la fiscalía europea,
las autoridades nacionales
y regulando la designación estatuto de fiscales europeos
de una manera bastante eficaz.
Igualmente, en el anteproyecto del libro clases bajos
donde fiscal tiene encomendadas la dirección de investigación penal,
la solución de artículos bastan para realizar la adaptación
a su derecho.
Inta llevó a nuevos a la construcción de dioses 9.
Un grupo de trabajo específico
dentro de la Fiscalía General del Estado
que estudió y elaboró una propuesta de modificación de la ley española
para su adaptación al reglamento como una aportación propia
para tratar de asegurar el éxito de la cooperación comunitaria
sin ser maximalista ni propugnan un cambio radical
en la filosofía de esta propuesta era ambiciosa
introducir en el marco del sistema de la vigente ley
de enjuiciamiento criminal lo solo los cambios imprescindibles
para que la ley española no fuera incompatible europea,
sino los necesarios
para que el sistema español ofrezca a la fiscalía europea
la posibilidad de una acción breve realmente útil, eficaz.
El incumplimientos, opciones.
La ley orgánica
opta por llevar a cabo un cambio normativo.
Abordar la regulación de un procedimiento penal completo
respecto a la investigación realizada por Tales europeos,
delegados de la fase intermedia e incluso de la fase de juicio oral
debiera haberse teniendo en cuenta la necesidad de alinear, de alinear,
este nuevo procedimiento con el resto de los modelos,
pilares europeos para poder presentar un procedimiento
de investigación análogo y compatible con el resto de los procedimientos
de investigación de los países miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, la ley orgánica
adopta un procedimiento que priva lo fiscales europeos,
delegados de las competencias necesarias para una investigación
mínimamente autónoma y eficaz,
sometiendo elaborad constante tutela del juez de garantías.
En nuestro modelo.
En nuestro nuevo modelo lo ideal hubiera sido sillar,
un procedimiento que permitía a los fiscales europeos
delegados actuar en condiciones de mínima compatibilidad
y homologación con el resto de los fiscales europeos
delegados de la Unión,
y procurar un procedimiento electrificar.
Es europeo, delegados españoles
no tuvieran en sus investigaciones los obstáculos que,
por el contrario, lo tienen sus homólogos europeos
y yo, bajo riesgo de una posible ineficiencia licitud.
La realidad que podría llevar a ivam de otro fuero en caso de concurrir
de concurrencia de jurisdicción el análisis de la ley orgánica
permite poner en duda el nuevo modelo diseñado por el legislador nacional,
que atribuye realmente la dirección de la investigación
de aquellos delitos a los fiscales o aprender legados
y y no reserva al juez y ahora exclusivamente era
salvaguardia de los derechos fundamentales,
que sería lo importante,
sino que le atribuyen en exclusiva muchas otras facultades
que van más allá de la protección de los fundamental,
el juez de garantías de proteger tal,
pero nada más en nuestro modelo se exacerban las funciones
de la web.
Vamos a ver en qué sentido.
Para empezar, queremos señalar que los poderes, después de ellas,
exceden de la actividad jurisdiccional previstas
en el artículo 117 cuarto de la Constitución,
que los circunscribe a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
y a la garantía de cualquier derecho,
la primera de competencias del fiscal europeo delegado español,
la exigencia de una intervención judicial constante,
afecte también a las autorizaciones judiciales
en asuntos transfronterizos en los que el sistema español
resultará expuesto en comparación con el resto de países
de la Unión Europea.
Efectivamente, de acuerdo con el artículo 31
del reglamento,
hay que abordar lo que sería la investigación transfronteriza.
Los fiscales europeos delegados o sale de España
de las diligencias solicitadas por otros fiscales, lo peor delegados
tendrán que solicitar autorización judicial
para la mayor parte de ellas,
a pesar de que no requieren autorización judicial.
El listado de origen.
Esto, si cabe eso lo peor delegado se producen en Francia,
un procedimiento ahí en su hay.
Los jueces no tienen, digamos, no lo frenan el procedimiento.
Aquí si las opciones del legislador respetar
dentro no derivan de la adaptación del reglamento europeo,
sino que son consecuencia o anticipo podríamos decir
de las soluciones procesales que contiene el anteproyecto de ley
de enjuiciamiento criminal, las limitaciones ponen,
ha elaborado autónoma de la investigación de cal europeo
delegado.
Parten de una desconfianza injustificada
hacia el ministerio fiscal y son de identidad y naturaleza
que el consejo fiscal solicitó una reconsideración general
del anteproyecto para configurar escala europeo,
delegado, verdadero fiscal investigado,
limitando la intervención del juez de garantías
a la autorización de aquellas diligencias de investigación
que afecten directamente a los derechos fundamentales.
La libertad ya no vamos, sin embargo,
a entrar en esta cuestión,
a desgranar todas aquellas deficiencias
que se pueden constatar en la regulación del fiscal europeo
delegado y la web de garantías conserva la proyectada
la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
lo que a nuestro juicio queda claro es que puede garantías nuestra
conceptualizarlo como un tercero imparcial,
conceptualización, que sí se tiene en otros ordenamientos.
Nosotros, capacidad de interferir.
El explicar europeo delegara son verdaderamente notables,
porque no nos pondremos todas, pero sí algunas, por ejemplo,
juez de garantías ni la decisión última para autorizar la extensión
a nuevos hechos y la ampliación de la investigación a nuevas zonas,
pudiendo rechazar la ampliación del avión a los nuevos hechos
como las personas investigadas cuando la titularidad
de la investigación debería decaer en exclusiva eficaz europeo.
Delegado por la puede cercenar
el nuevo juez de garantías el nuevo proyecto
aquí tiene también el juez de garantías.
La última decisión para ordenar la práctica de aquellas solicitaras
para la defensa de la persona investigada hayan
sido denegadas europeo, delegado, pudiendo en contra de lo inicialmente
declarado publifica europeo, delegado.
Ordenar su práctica tiene la decisión sobre el legado,
declarar la tipicidad de los hechos de investigación,
porque, claro, europeo delegado, precisados en el decreto
de incoación,
decisión que es recurrible en apelación.
Precisamente esta clase,
o las relativas a las medidas cautelares reales
o a la protección de testigos empañan la verdadera,
dieron o la esencia del juez de garantías.
Digamos que eso sería la que le sería propias
de un técnico tercero imparcial.
Encargado de velar exclusivamente por la salvaguardia de lo dicho,
las garantías, la facultad de decidir realmente aspectos claves
de el diseño de una investigación penal compleja,
que es dirigida por el fiscal europeo,
es decir, hay una permanente acción de los jueces, garantías
y materias que no se deberían ser de su competencia fiscal.
La eficacia y la celeridad es lo que prima
en el reglamento de Unión Europea para la mejor persecución
de los intereses financieros de la Unión.
Insistimos en que el director de la investigación penal eficaz
lo delegado debería tener una mayor capacidad de decisión
autónoma y no que el eje central de la investigación compleja
precise, en los casos señalados la autorización judicial,
máxime cuando el considerado 20 del reglamento
dispone con vocación de principio que la estructura organizativa
de la fiscalía europea debe permitir una toma de decisiones rápida
y eficaz en la dirección de las investigaciones
y de las acusaciones,
con independencia de que impliquen a uno o varios Estado.
Las normas se compone un título preliminar
que recoge disposiciones generales atinentes al ámbito de aplicación
y una cláusula de carácter interpretativo, otros seis títulos,
y además contiene dos disposiciones adicionales.
Una disposición transitoria y nueve disposiciones finales.
Los criterios seguidos por el legislador nacional
se han basado en los principios de buena regulación,
comprendiendo el principio de necesidad y eficacia,
cumplir con fidelidad el texto reglamento
y con la necesaria reforma de la normativa evitándola vías,
así como los principios de proporcionalidad,
de al contrario, una regulación, una regulación imprescindible
para atender la necesidad de necesidades a cubrir
y de seguridad jurídica,
ya que se realiza con el ánimo de tener un marco normativo estable,
predecible, integrado y claro,
de las normas que determinen el ejercicio del Estado
en dicho título preliminar de la cláusula general
de supletoriedad, que conduce a las trampas procedimentales
de la vigente ley de enjuiciamiento criminal
para todos los nuevos no regulada solamente por la ley orgánica,
en particular a las normas de procedimiento abreviado,
ello, con independencia de las peleas fijadas propagado delitos
en el ámbito de la competencia de la fiscalía europea
o de los concretos delitos en cuestión.
Esta última referencia implica,
por razón de la especialización técnica, del objeto material
de estos procedimientos, haber optado
por un órgano de enjuiciamiento profesional excluyéndolos,
cauce de la ley orgánica, 5.995 de mayo,
el tribunal del jurado.
En el título primero se van a funciones y principios
de la fiscalía europea en el territorio nacional.
El efecto de este título de carácter introductorio marca
las líneas básicas directrices,
diseñadas por el reglamento y su concreción nacional
al nuevo procedimiento de investigación,
que precisa ser diseñado con una clara intención clarificadora,
se insertan los preceptos del reglamento que delimitan
la dinámica de su ámbito competencial y al tiempo
su necesaria correlación un remisión normativa
expresa a los delitos objeto de posición
y la denominada directiva,
y al tiempo se reconoce las necesarias atribuciones.
Los fiscales europeos delegados precisan
para el ejercicio de la potestad que les está encomendada,
teniendo en cuenta el carácter introductorio del título.
Se incorpora la obligación de inserción de la nueva figura
de garantías, que ya hemos comentado que, como órgano ajeno
a la dirección del miento,
asume sin embargo las funciones de control jurisdiccional
expresamente recogidas en la norma.
Tales atribuciones se encuentran esencialmente vinculadas
o la adopción de medidas de investigación restrictivas
de derechos fundamentales, la adopción o ratificación
de las medidas cautelares adoptadas con carácter urgente
o la novedosa inclusión del aseguramiento de prueba,
entre otras.
En el título segundo se ha optado por un por fin
reiterar los principios, notarios de dirección,
que ha recogido el reglamento,
extraer las normas que establecen la independencia
de los fiscales europeos,
delegados en el desempeño de sus obligaciones,
la obligación de velar por el respeto de los derechos
consagrados en la Carta de Derechos, fundamentalmente europea;
la legalidad,
la proporcionalidad y la imparcialidad en todas
sus actividades, además siempre exclusivo
de su desarrollo reglamentario;
singular por ahora los criterios objetivos
e idoneidad y el proceso de selección de los candidatos a fiscal europeo
y los fiscales europeos delegados,
cuyo nombramiento compete a las instituciones europeas.
Del mismo modo serán en casi al régimen administrativo
en el marco del cual los fiscales y magistrados nacionales ejercerán
como fiscales europeo delegados cuando sean designados como tales,
es decir, el título tercero es fundamental.
Sistematizar con claridad las propias especificidades ya marca
el reglamento en cuanto a lo que es la incoación de ese procedimiento
de investigación, al tenerse en cuenta,
que el reglamento establece un sistema de competencias
compartidas entre la fiscalía europea y las autoridades nacionales
y cuál cuando los fiscales o piedras delegados ejerce su competencia
en relación con las infracciones que perjudiquen
a los intereses financieros de la Unión
y, por tanto asumen el papel caso correspondería unidades nacionales,
están estas obligadas a abstenerse de ejercer dicha competencia.
Para ello es necesario dar lugar al desarrollo previo
del esquema de comunicaciones
entre las diferentes autoridades nacionales.
Con ocasión de sus funciones,
puedan tener reconocimiento de hechos susceptible
de ser incardinados en el ámbito competencial
de la fiscalía europea.
Si este sistema quizá tanto la incoación
de la propia fiscalía europea
un nuevo virtud del ejercicio del derecho de avocación al tiempo,
simplifican los flujos de comunicaciones, etcétera,
fiscalía europea y las autoridades nacionales
en aquellas materias en las que el reglamento
establece previas comunicaciones o consultas,
entre ellas a los efectos de determinar
la iba a asunción competencial.
Es de destacar
que, a diferencia de nuestro sistema tradicional,
la competencia viene marcada por los límites penológicos
en hasta donde los derechos o que tuve conocimiento
de este procedimiento.
La definitiva atribución competencial
obedece a un sistema de carácter dinámico
y que el propio reglamento define la necesidad de designación
de autoridades nacionales para la determinación
o que el cauce procesal a seguir al tiempo
he dicho títulos e introduce las variedades procedimentales
imponía un nuevo sistema de investigación
bajo la dirección del clero europeo, delegado como las especialidades;
la prueba trasfronteriza,
sin que haya merma alguna de los derechos de defensa
y con un control en cuanto pudiera vecinas afectados,
los derechos de los ciudadanos o el juez de garantías.
Por otro lado, como opción de política criminal
en la línea de arma armonizadora procesal,
países a los que se aplica el reglamento
sea es fluido la legitimación activa de la acusación popular,
esto es importante.
Aquí hay que advertir que la inadmisión
de la acción popular no parece que pueda fundamentarse
en el reglamento de la fiscalía europea
establecido en sus considerando 15.
El presente reglamento no afecta a los sistemas nacionales
de los Estados miembros.
En lo que respecta al modo en que se organiza la investigación penal,
no hay duda de que la acusación popular,
además de contar con un fundamento constitucional,
nuestro caso forma parte de nuestra tradición histórica.
Asimismo, así de acuerdo con la exposición
de motivos de la ley se considera que el la existencia de una colección
particular esta estaría amparada por el artículo 41 del reglamento.
Lo mismo cabría decir de la acusación popular en España.
Por otra parte, entendemos eficacia,
adolece considerar 88 del reglamento,
no se vería afectado negativamente por la existencia
de la coacción popular por cuanto la normativa actual
existen controles judiciales suficientes para evitar
cualquier tipo de derivación espuria del uso de este tipo de acusación,
en sentido contrario
si pudieran considerarse mutilado el principio de equivalencia,
reflejado el mismo, considerando al excluir
la posible intervención de los ciudadanos españoles
en la protección de los intereses de la Unión.
En relación con los enterados, controles siempre viene,
entre otros, la necesaria palabra judicial en nuestro caso fiscal,
previa la admisión en acusación popular,
los requisitos legales, impuestos a tal efecto,
la posibilidad de exigir bajo una misma representación
y defensa e incluso la posibilidad la posibilidad de expulsarlas
del procedimiento,
nos todos los casos en los que no lo ejerce el papel
que como seres populares les corresponde a, por ejemplo,
ejerciendo una una acusación encubierta, Clemente,
utilizando la palabra de la exposición de motivos
del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal.
Gurús de los delitos competencia era.
La fiscalía europea les hizo aninamos
para que los ciudadanos puedan defender una visión
de la legalidad penada alternativa, la del ministerio fiscal
o puede ser el caso, por ejemplo, de las infracciones que potencian
intereses difusos o de los delitos de corrupción política
como ejemplo más representativos,
entre ellos podemos citar el derecho,
vamos el el cohecho, la malversación de caudales públicos
expresamente previstos como delitos sobre competencia; fiscalía europea
y recogidos en el apartado uno del artículo
100 veintidos del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal
como derechos en los que puede o bien la iniciación a la.
Pero además, cabe destacar la posible extensión
de la competencia fiscal europea a los delitos conexos,
entre los que sería o o sea habitual,
encontrar delitos de prevaricación y tráfico de influencias,
igualmente recogidos en el apartado
uno del artículo 100 veintidos de la Ley de ámbito militar,
entre los que no puede tratarse la eventual concurrencia
del delito de financiación ilegal de partidos políticos,
incluidos también en ese en ese precepto.
En definitiva, la exclusión de la acción popular
en los procedimientos de la fiscalía europea
no parece que pueda sustentarse en ninguna de las limitaciones
que legislación.
El legislador
ha considerado procedente establecer para su ejercicio
y el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020
ni encuentra limitación o restricción en el reglamento de la europea.
Se trata ninguna.
La discusión de naturaleza jurídico
-constitucional del calado sobre la que parece necesario
una mayor reflexión no parece constitucional que eso se haya
se haya permitido, se vaya a permitir en nuestro modelo,
legisle legal en otras cosas.
Si bien el reglamento, como consecuencia de la necesidad
de establecer estándares mínimos de armonización de legislaciones,
de los Estados miembros, hace mención expresa
a la materia concerniente a la responsabilidad civil,
es lícito la posibilidad que ofrece nuestro modelo procesal de recuperar
los fondos públicos defraudados de forma inmediata y paralela
al buen fin del procedimiento Peral, constituye un valor añadido,
ello en consonancia con lo que he visto,
considerando 107 artículo 41, tres del reglamento,
que establece lo siguiente,
dice que otras personas implicadas en los procesos
de la fiscalía europea disfrutarán de todos los derechos procesales
que proporcionará en ello tanto los fiscales europeos
delegados.
Las acusaciones particulares personadas en los casos
están legitimados activamente para el conjunto de la acción civil
un núcleo penal, siendo lo cuarto de la norma,
en el que se reflejan las especificidades propias
de aquella diligencia de investigación,
el aseguramiento y medidas cautelares,
respecto de las que el reglamento incide en orden a garantizar
la eficacia de estos procedimientos en todo caso sea plasmadas,
especialidades en razón de la naturaleza de los delitos, clara;
incidencia en las dirigidas al aseguramiento y eventual posterior.
Comisión de los efectos bienes, instrumentos
-vos o de especial incidente de aseguramiento
de la fuente de prueba, elementos muy muy importantes,
quinto es clave por novedoso y nuestra tradición
procesal es el delicado, el dedicado a la conclusión
de la investigación que ya se produzca esta por remisión
a la autoridad nacional o a los aspectos
de la de la cotización por los trámites del procedimiento ordinario
o, pues le pasó a una fase intermedia remitida al control jurisdiccional,
con la figura de garantías.
Por último, el título sexto regula la fase intermedia,
la preparación del juicio oral,
y continúa varios capítulos de relevancia dedicados
al escrito de acusación y de defensa a la audiencia preliminar
y al sobreseimiento,
y la apertura de juicio oral.
En los casos, en los casos en los que conocen bien,
ahora esas irían lo que hemos visto sería las características generales
de la regulación normativa y algunas deficiencias importantes
porque nuestra nuestra intervención ha pretendido ser crítica.
Hemos tratado de reflejar la posición,
pero vamos a ver ya desde una perspectiva global,
cuál es la vía operativa del procedimiento.
Entonces, los Estados miembros que participan en la fiscalía
los fiscales europeos tienen, como sabemos la llama prioridades
y llevar a la práctica la vida política fiscalizadora
conforme a lo establecido en el colegio
de la fiscalía europea.
Nos centramos ahora en las investigaciones.
Trasfronterizas son las las complejas sobre delitos económicos
y financieros sofisticados en particular siempre casos graves,
delincuencia organizada, por ejemplo,
desde el año 2000 veintidos prácticamente se finalizaron
los casos iniciados por las autoridades nacionales,
que se había ido acumulando,
a que empezaran las operaciones de la fiscalía europea,
que se tramitaron bastante nuevas denuncias,
por ejemplo, desde su constitución la fiscalidad europea
ha recibido 3.318 denuncias y abierto,
865 investigaciones correspondientes a daños y perjuicios
estimados en unos 9.909 1900 millones de euros.
La proporción de denuncia de particulares sin eso
seleccionados, importante, haciendo el 58 por 100,
el 50 por 100 de las denuncias,
alguna en particular es muy elevada y refleja al grandes expectativas
que suscita la fiscalía europea como órgano judicial.
La Unión Europea,
a 31 de diciembre del año 2002 habían 1.117 investigaciones en curso, el 16
con cinco por 100 estas referían a fraude del equivalentes al año
y sin perjuicio por un valor estimado de unos 6.700 millones de euros,
el bien el 20, el veintitres con dos por 100
de ellas tenían carácter transfronterizo,
actos cometidos en el territorio de varias Estado
de varios países o colocación de daños por, digamos, conexos,
y en el año 2000 veintidos la actividad de la fiscalía europea
se hizo acreedora de la primera evolución positiva
en lo que respecta al nivel de detección de fraude que afecta
a los intereses financiación europea era gustado miembros,
aunque no se pudo observar una dinámica comparable por parte
de las instituciones.
organismos, agencia de la Unión Europea.
En la actualidad, el número de investigaciones
relacionadas con casos de fraude enero europea
se han iniciado en los veintidos
Estados miembros participantes,
supera la media histórica registrada con anterioridad a la constitución
de la fiscalía europea,
es decir, está teniendo una un crecimiento bueno
esto es particularmente evidente y lo que respecta
a los a los ingresos dentro del presupuesto europea,
una mayor enfoque por parte de algunas autoridades nacionales
y empiezan a dar ya sus frutos,
así como el uso de la visión global europea,
capacidad para identificar los vínculos que va manteniendo
cultos hasta la fecha en estructuras criminales que anteriormente
no se conocía desde tenía noticia de ellos pero no se conocían
con la eficacia que la fiscalía está detecta.
No obstante, susciten, existen discrepancias significativas
era preciso hacer frente para que la fiscalía europea
pueda lograr un cambio duradero.
En particular, en lo que se refiere
a la lucha cotizados transfronterizo del, por ejemplo,
la operación Almirall o el operación, almirante,
puso de manifiesto que todas las jurisdicciones
de la Unión Europea pueden San implicadas, independientemente calu
daños en un momento determinado o donde se detecte.
También mostró complejas ramificaciones internacionales
de este grave fenómeno delictivo financiero.
Por último, tras haber empezado a aplicar las investigaciones
con un enfoque de coherencia orientado
a la recuperación de activos, la fiscalía europea,
averiguado mucho sobre la trama sobre las prácticas
de mejora de las de las técnicas de recuperación de activos,
es decir, los no existía una visión práctica
de funcionamiento de esas estrategias y gracias el funcionamiento
de la fiscalía en realidad hemos podido empezar
a desarrollar nuevas estrategias realmente eficientes
para la recuperación de activos, que son realmente útiles
y que dan sentido a la digamos, a la creación
de esta esta institución no.
Por ejemplo, podríamos en lo que sería brevemente
en lo que le afecta.
En lo que respecta a francés, en los gastos no relativos,
la contratación pública a finales del año 2000 veintidos,
alrededor del 10 por 100 de los delitos investigados
o la calidad europea se referían a francés
de los gastos no relativos a contratación pública.
Este fraude se comete en forma de uso o presentación
de declaraciones documentos falsos, inexactos, incompletos,
antiguamente que tengan por defecto la malversación o retención,
y fundada de fondos o activos del presupuesto
de la Unión Europea o presupuestos administrados por la Unión Europea;
o en su nombre una m hubo una primera ocupación
de la fiscalía europea en el caso de Chequia.
5, cinco con 5.000.000 de euros de pérdidas debido a 17 proyectos
adulen esos fue fue un caso que empezó el aula;
se produjo el 28 de junio del 2002 le cual la fiscalía europea
por su primer inculpación contra chiquilla,
contra tres personas jurídicas acusadas de grado,
de materia de subvenciones en daños a los intereses financieros
de la Unión y la legalización de los ingresos
procedentes de las actividades delictivas los tenemos fraude
en los gastos relativos a contratación pública,
alrededor del 10 por 100
de los delitos investigados por la fiscalía europea
a finales del año 2000 veintidos estaban relacionadas
con presupuestos.
Ocupamos con presuntos fraudes de los gastos de activos.
La conducción pública que fraude se comete principalmente
mediante el uso de la presentación de declaraciones,
documentos falsos, inexactos, incompletos,
y en ocasiones la falsificación de documentos
se cometen como delito, inextricablemente.
Vinculado varios casos incluyen la participación
de funcionarios públicos corruptos, por ejemplo,
hubo un caso muy importante de cuatro condenados electrónica
por favor de la contratación pública en vez de año, 502.
Es una investigación de la fiscalía europea
en el Instituto de Riga.
Condenó a cuatro personas
por organizar un procedimiento de licitación fraudulenta,
mediante el cual se habían obtenido 780.000 euros en fondo
de que opea la licitación,
financiada por parte de la Unión Europea,
y granizada por una empresa letona
que produce radiadores de calefacción,
tenía por objeto de un contrato para la construcción
de una nueva planta de corrupción a cuatro personas
que confabularnos para presentar documentación falsa,
coligiendo y garantizar este contrato para una segunda brecha
también implicada en el frau.
No luego, por ejemplo,
en un fraude de los ingresos se iba el año hubo 2, aproximadamente,
el 20 por 100 de los investigados por la fiscalía europea.
Se referían a las formas más graves de fraude del con el territorio
de dos o más Estados miembros europea que causaban daños totales
de al menos -10.000.000.
Este fraude se comete, como hemos comentado anteriormente,
mediante el uso o la presentación de declaraciones o documentos,
han sus inexactos o incompletos.
La implicación de las empresas del operador desaparece,
la gestiona, ha tenido importante repercusión.
La estimación total de daños en los casos de saldo
del investigados por África europea asciende en estos momentos
a 6.600 millones de euros, por ejemplo un caso importante.
El chiste, este marco de referencia de procedimiento,
fue el sistema de fraude en cascada del con monedas de platino,
en este caso sospechosos, fueron condenados en el año 2000
veintidos y otros procesos judiciales siguen incluso en el marco
de una investigación en la fiscalía europea
sobre un sistema de fraude del a gran escala
que afectaba monedas de platino, gestionadas por un grupo delictivo,
por varias personas físicas y jurídicas residentes en diferentes
Estados miembros participantes.
El núcleo de la actividad delictiva se encontraba en Alemania
y el blanqueo de capitales o como he dicho principalmente
en Chequia Bankia hombre incluso en rumanía
el objetivo principal del grupo era organizar y gestionar
un sistema de impuesto sobre ventas implicaba la circulación reiterada
le hace Placing bata de sistemas de ánimas,
empresas y algunas otras sociedades que denominamos operadores
desaparecidos no cumplieron con sus obligaciones fiscales,
por lo que permitieron en otras sociedades
conceder a Alemania el denominado intermediario,
solicitar un crédito indebido.
La pérdida fiscales estimadas resultantes
de estas operandi, esa cooperación al delictivas,
ascendían aproximadamente para la magnitud del delito
a 33 con 7.000.000 de euros, lo que, por ejemplo,
fraudes en los ingresos no relativos al a finales del año
2002 alrededor de 11 por 100 de los delitos
investigados por la fiscalía europea estaban relacionados con fraude,
los milesios no procedentes-deriva, en particular fraude,
tendría de aduanas derechos antidumping
cometidos con mayor frecuencia mediante incluso la presentación
de declaraciones, documentos, pasos inexactos o incompletos.
Ese tipo de fraude se refería en particular,
al contrabando y al comercio de productos de tabaco
otros electrónicos bicicletas productos industriales piezas
de repuesto productos perecederos
por ejemplo pasar de tomate también textiles, productos médicos,
por ejemplo.
Mascarillas y batas y cosméticos a propósito de la pandemia
la primera inculpación de la fiscalía europea
se produjo en Lituania por contra, el bando de cada dinero.
Año 2000 política europea remitió caso
pero el tribunal regional de Vilnius,
en el cual los funcionarios del puesto de aduanas territorial
de no sé si es Chain y nai
estaban acusados de abuso de carbón y de asistencia,
encontraban con el contrabando de tabaco y la eliminación ilegal
de productos sujetos a impuestos especiales
presuntamente realizados por dos ciudadanos de la República,
había los a los cuartos.
Se les acusa de actuar como grupo.
Organiza las pruebas; indican que a finales del año 2019
los ciudadanos bien los rusos estaban en posesión de una gran cantidad
de y ellos pasaron costado Lituania y los sospechosos bielorruso
declararon urbanas y planos no realizaron de librar puntuales.
A lo largo de varios meses
el grupo organizado consiguió un firmar de 3.000.000 cigarrillos
de la Unión Europea sin pagar ningún impuesto,
sobre otros sujetos a agravar especiales,
lo cual causó daños estimados de casi 10.000.000 de euros
a los presupuestos de la Unión Europea
y por último la en lo que afecta a la corrupción
que todos los elementos relevantes,
aunque en magnitud no tanto alrededor del cuatro por 100
de los delitos investigados por la fiscalía europea
a finales del año 2000 veintidos, estaban relacionados
con la actitud pasiva de funcionarios públicos,
funcionarios nacionales y de la Unión Europea.
Se ha constatado que hay en particular
los procedimientos de contratación pública
y están expuestos al riesgo al hilo de conducción funcionarios públicos,
ya sea en calidad de miembro de los grupos de evaluación
o que estos lícitos de influir en la toma de decisiones
de dichos procedimientos.
En ese sentido continuista práctico
se produjeron cinco condenas en Croacia,
por favor Eastwood legal y de uso
tiene el año o en mayo de dos la fiscalía europea
presenta una inculpación con cada 10 ciudadanos croatas,
incluidos los alcaldes de nuevo agradezco ya y bélica con Guernica,
por corrupción activa y pasiva y abuso.
En septiembre
del año 2, veintidos, el Tribunal de con cargo a Grecia
emitió veredictos contra cinco acusados que fueron
declarados culpables, favoritismos ilegal y tentativa
de abuso, funcione mediante la manipulación
de los procedimientos de contratación pública
con el fin de dar la situación de proyectos de construcción,
incluida la central solar;
un local y una plaza de tratamiento de aguas residuales
siguen incluso otros procedimientos judiciales,
y los proyectos tenían un valor total
para que nos hagamos una idea de magnitud
de veintidos con 6.000.000 de euros.
Todos fueron cofinanciados por el fondo de cohesión europea
y el fondo europeo de desarrollo regional.
Localizan presupuesto de la Unión Europea;
se invitaron en gran medida gracias a la eficacia
de la de la electrificación;
también como hemos comentado anteriormente,
hay una actividad importante y lo cree,
y lo que es.
La recuperación de activos, producto, actividad delictiva
en la ni un identidades también doscientas 10 medidas de recuperación
tuvieron lugar en 18.
Se estados miembros antes va
ni en austria bélgica bulgaria hacia Chequia Eslovaquia España
estonia finlandia francia
agradecida y tania letonia lituania reserva cultural y Rumanía en total
la fiscalía europea solicitó la la incautación
de más de 516.000.000 de euros,
conduzco cediéndose la incautación de más de 359.000.000,
lo que representa siete veces el presupuesto de la fiscalía europea
el año de la incautación de mayor valor
y o en instrumentos monetarios por un importe de 40.000.000.
En 20 casos se recuperó total
de casi 15.000.000 de euros, 14.000.000 antes del juicio,
y en ese caso se solicitó el decomiso ampliado,
con el fin de bloquear activos en relación
con los cuales los delincuentes habían adoptado medidas cautelares
para evitar que decomisados la fiscalidad europea.
Para evitar que puse decomisados a realizar determinadas acciones
que lograron disponer del tiempo,
los principales hubo incautados en esta en esta materia.
En general.
Fueron cuentas bancarias seguidos por bienes inmuebles vehículos
vehículos efectivo acciones criptomonedas embarcaciones a motor
el incautado quiero decir algo del mercado y más como prendas
de vestir, maquinaria pesada, un ponentes de bicicletas eléctricas
privando efectivamente a lo delincuentes actividades
ilícitas, naturalmente ese es el es la actividad fundamental
de la fiscalía europea y bueno,
con esta, con esa exposición de tipo único y práctica,
creo que hemos podido ver al menos de una manera de introductorio
y correspondía a este hasta esta exposición,
una visión de conjunto de la fiscalía europea de sus bondades
y también de algunas de sus deficiencias como el caso español.
La fiscalía, en todo caso, como podemos observar,
es un instrumento extraordinariamente potente para controlar
una donde cantidades aragoneses al presupuesto de la Unión Europea
y que seguirá evolucionando y seguirá teniendo probar,
previsiblemente muy, muy buenos resultados.
Muchas gracias por la amabilidad iberista.
Esta está pieza informativa,
incluimos en este este máster esos estudios
y si tienen cualquier duda,
hacérmela llegar para contestarla Muchas gracias y buenos días.
Muy bien.
Bueno, hemos podido ver la exposición del profesor
González de la Garza estoy viendo que han informado en relación
algunos problemas de seguimiento de la sesión de esta de esta mañana.
Bueno, no se preocupen porque en cuanto sea posible
tendremos disponible la sesión en Canal UNED y entonces,
si ha sido un problema que no han podido seguir,
podrán verla en diferido, a través dedicada
y en en el perfil del módulo.
Cuando estoy aquí gracias.
Bueno, ahora sería el momento en que ustedes pueden plantear
dudas, cuestiones, comentarios en relación a la fiscalía europea
y al tema de la sesión.
Y tengan en cuenta que,
como ha planteado el profesor Luis Miguel González de la Gaza,
el lógicamente la, la, la idea de la fiscalía era
proteger los intereses colectivos, los intereses de la Unión Europea.
Si durante bastante tiempo se ha estado hablando
de la emergencia, del de un derecho criminal
o un derecho penal en el ámbito europeo,
de la emergente derecho penal europeo,
sobre todo en la regulación básica
que obligaba a los Estados miembros a regular ciertos delitos
que afectaban a los intereses colectivo, se europeos,
por ejemplo, en materia de fraude del y de subvenciones europeas,
lo que pasa es que, como en muchas ocasiones
había disparidades en la persecución de estos,
estos delitos dentro de los Estados miembros y otros,
a pesar de que haya una regulación básica que hay que trasponer
y que desarrolla, pues eso lo ha motivado la creación
de la fiscalía europea para si con una mayor eficacia
esos esos delitos, con independencia de que luego esa fiscalía
tiene que tiene que actuar en los Estados miembros, que es
donde donde está el nivel jurisdiccional
pero se fijan,
es interesante el establecimiento de esta fiscalía
y algunas cosas que llamó la atención yo subrayo.
Es el tema de que hoy a un porcentaje muy alto de denuncias
que recibe la fiscal europea que son realizadas por ciudadanos
de los Estados miembros o hay una actitud,
la sociedad civil de confianza en esta institución fiscal europea,
para la defensa de los intereses europeos,
que al final son intereses comunes de todos,
todos los ciudadanos en el marco del marco de la Unión
y, por supuesto,
fundamentalmente se ocupan de y delitos donde hay relevancia
y hay un interés europeo relevante porque hay fondos europeos
o bien porque el fraude de que, como saben,
puesto que al final se recauda para financiar los puestos
de la Unión, dudas cuestiones
que se les hayan planteado a lo largo de la de la sesión.
No hay ninguna duda, ninguna.
La cuestión.
Es un tema muy, muy específico, pero sin duda tiene
y tiene interés en el marco de las relaciones entre ordenamientos
y las relaciones entre jurisdicciones recuerden,
cuando comentamos esos dos niveles jurisdiccionales que hemos repetido
esta mañana también el nivel de jurisdiccional a nivel nacional
o a nivel interno
y el nivel jurisdiccional de la propia Unión Europea
en este marco la creación de la fiscalía europea,
pues potencia, esa interactuación también,
sobre todo porque lleva túa normalmente a nivel
de la jurisdicción nacional, va a tener que investigar,
va a tener que acercarse a los procedimientos nuestros
y de las denuncias ante los juzgados y competentes de los Estados
miembros del lugar, si se ha producido el delito,
después resolver asuntos transnacionales.
Muchas ocasiones precisamente en este caso en estos.
En estos supuestos hay muchos delitos,
como ha comentado el profesor Luis González,
Gaza, son transfronterizos donde están involucrados diversos estados
miembros, sobre todo teniendo cuenta que hay un mercado interna,
el marco europeo,
y hay relaciones de servicios ya supranacionales
y transfronterizas.
En muchas ocasiones se produce eso.
Hay empresas que están compitiendo a diversos estados miembros,
empresas que tienen su sede en un estado miembro
y que prestan servicios en Estados miembros
y que participan en contrataciones públicas de servicios,
en otros, en otros estados no conglomerados de empresas
y luego también por su puesto, prestaciones por parte de autónomos.
También prestan servicios a otros, a otros, a personas,
datos en otros estados.
Por tanto, hay una complejidad muy alta
en todas estas cuestiones a la hora de la investigación,
eventualmente de un posible delito, un posible fraude,
y ya se de o sea, un fraude vinculado a los procesos de conoció en pública
o en el que estén involucrados funcionarios públicos.
Pero que no hay ninguna cuestión con ellos,
supongo que ha quedado claro, ha quedado clara exposición
y que no tiene ninguna duda, ninguna cuestión.
Entiendo que no, pues entonces sí bueno,
no hay nada, luego lo dejamos.
Aquí te vamos descanso, hasta la siguiente sesión,
que reanudaremos con la profesora caso, estamos a su disposición
con visto esto, también a su disposición,
pues si hay alguna cuestión correo electrónico
y también un tema que ha quedado claro,
luego a la hora de cómo pueden verlo después de otra vez,
hay alguna cuestión que no ha quedado clara?
Pues estamos también a su disposición,
no ha habido presentación de, por otra parte,
en este caso esa no tenemos que hemos presentación, sí vale entonces,
dentro de un rato.
Muchas gracias.