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Inauguración del Seminario
Presentación del Seminario
Pagos no convencionales. Hawala. Implicación en el Blanqueo de Capitales
Blanqueo de capitales por compensación nacional e internacional, delitos antecedentes narcotráfico, corrupción y contra la hacienda pública
Recuperación de activos: marco normativo, situación actual y redes de Intercambio de información
La actividad delictiva previa al blanqueo de capitales, con especial incidencia en el fraude fiscal como delito subyacente
Noticias criminis en el blanqueo de capitales: fuentes, tratamiento y verificación, requisitos esenciales para el inicio de una investigación por blanqueo: enlace con actividades delictivas previas y
Investigación contra el blanqueo de capitales: investigaciones patrimoniales. El informe económico. Consideraciones generales: imputación del delito. Operativas detectadas
El nuevo régimen de la regularización tributaria penal en la Ley general Tributaria y su relación con el blanqueo de capitales
Democratización de las plataformas de juego, de las monedas virtuales y de las criptodivisas como Bitcoin y las implicaciones de esta realidad para la lucha contra el blanqueo de capitales
La instrucción en las causas penales por delitos de blanqueo de capitales: problemática
Clausura del Seminario
Presentación VII Edición del Master. Cuestiones prácticas para el seguimiento del curso
La Administración Concursal. Nombramiento, funciones y estatuto jurídico
Derecho internacional privado. Clases de la segunda Prueba Presencial parte II
La Mediación y el Consejo General del Poder Judicial 1
Redefinir el problema y generar alternativas
Derecho de la nacionalidad y derecho extranjería III
Sobre el estado de la actual política criminal en un caso paradigmático: el Derecho penal antiterrorista español tras la reforma de la LO 2/2015
Presentación del Programa Modular en Homeopatía, Fitoterapia, Nutrición para profesionales sanitarios. Aspectos generales de gestión docente.
Sesión inaugural del IV Congreso Internacional sobre Unión Europea: nuevos problemas, nuevas soluciones
Inauguración Seminario Internacional: Crisis económica y reforma de las Administraciones públicas. Un estudio comparado
Máster en Administración Concursal de la UNED
Las obligaciones tributarias de los inmigrantes. Parte I
Casos prácticos sobre el procedimiento de inspección
Inauguración II Congreso Internacional el Protocolo contemporáneo
Tema 1. Introducción a la Proteómica
Desigualdad entre hombres y mujeres en prisión. Brecha salarial
Inauguración de la jornada contra la violencia de género
Las enseñanzas del 15-M, o de cómo la democracia representativa se topa con límites insoportables
Tema 4 ( Módulo 18 ) - Biomaterial como agente implicado en la infección
Presentación del Programa Modular en Homeopatía, Fitoterapia, Nutrición para profesionales sanitarios